В Казани возбудили уголовное дело в отношении организованной группы обнальщиков, которые заработали свыше 79,3 млн рублей. Об этом сообщают источники «БИЗНЕС Online».
Фото: «БИЗНЕС Online»
По нашим данным, на прошлой неделе оперативники экономической полиции РТ задержали ранее судимую Альбину Булатову, Никиту Капелькина, Алису и Роберта Мансуровых. Подробная фабула дела не раскрывается. Но, как сообщают собеседники издания, фигурантов обвиняют в незаконных банковских операциях — ведении банковских счетов, переводов средств, инкассации, транзите средств между расчетными счетами и обналичивании. Так, получая 17% с каждой банковской операции, фигуранты дела получили чистую прибыль — свыше 79,3 млн рублей.
В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения. Один находится под стражей, а остальные — под запретом определенных действий.
Напомним, в 2025 году оперативники экономической полиции РТ задержали руководителя компании «Смарт Строй» Ильнура Гибадуллина. Кроме того, фигурантами дела стали Фарид Насретдинов, Айрат Гыйбадуллин, Ильдар Каримов, Рамазан Рамазанов и Гульнара Ураимова. По данным СУ СК России по РТ и МВД по РТ, фигуранты обналичили более 6 млрд рублей.
По данным пресс-службы МВД по РТ, в 2024 году руководитель компании «Смарт Строй» Гибадуллин создал преступное сообщество для проведения нелегальных банковских операций. По версии следствия, обвиняемые обналичили более 6 млрд рублей, получив незаконный доход в размере более 570 млн рублей.
Отмыли 6 миллиардов? Дело «короля обнала» стартовало в казанском суде
Кроме того, как сообщала пресс-служба СУ СК России по РТ, в период с 2017 по 2019 год глава «Смарт Строя» уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 67 млн рублей. В 2019–2021-х глава организации совершал неправомерные переводы денег, используя поддельные распоряжения. Весной этого года дело стартовало в Советском районном суде.
Источник: БИЗНЕС Online