Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Imrat Group», сообщает Kazpravda.kz По информации АФМ, под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и …
Жительница Карагандинской области обвиняется в мошенничестве на 200 млн тенге, передает наш сайт со ссылкой на Polisia.kz. Следственным управлением департамента полиции Карагандинской области завершается расследование уголовного дела в …
Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology. Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие …
26 мая 2025 года межрайонным судом по уголовным делам города Астаны был оглашен обвинительный приговор в отношении гражданки, признанной виновной в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды, передает наш сайт …
На сегодняшний день одним из распространенных видов теневой экономики являются финансовые пирамиды, которые причиняют многомиллионный ущерб, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат Астаны. Как правило, в них …
Деньги вкладчиков привлекались в виде криптовалюты "Установлено, что в 2023 году она арендовала офис и зарегистрировала ТОО "ENERGY EOLUS QAZAQSTAN", с целью привлечения денег физических лиц под видом …