На сегодняшний день одним из распространенных видов теневой экономики являются финансовые пирамиды, которые причиняют многомиллионный ущерб, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат Астаны.
Как правило, в них вовлекают граждан разных возрастных категорий, подверженных соблазну лёгкой наживы. Какими способами организаторы заманивают людей, на брифинге в Службе коммуникаций рассказал старший прокурор Управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры Астаны Аслан Мади.
С начала текущего года на территории города пресечена деятельность 10 финансовых пирамид.
«Зачастую в целях привлечения клиентов злоумышленники использует структуру многоуровневого маркетинга. Инвесторы могут приглашать новых участников и получать процент от их вкладов. Основной доход участников генерируется не за счёт реальной инвестиционной деятельности компании, а за счёт привлечения новых вкладчиков. При инвестициях клиентам не предоставляются документы, подтверждающие о принятии денег, сумма вклада указывается в личном кабинете «в цифровом виде», не составляется договор, то есть у клиента отсутствует возможность снять вложенные денежные средства. Работа компании скрыта. Представители компании не могут пояснить, каким образом увеличиваются доходы, на каких инвестиционных площадках размещаются денежные средства вкладчиков. Увеличением дохода занимается якобы интеллектуальный робот», — проинформировал спикер.
В качестве примера он рассказал об уголовном деле в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «Eolus Kazakhstan». Осуждённая привлекала граждан под предлогом получения прибыли путём инвестиции в якобы возобновляемые источники энергии. Её признали виновной и приговорили к шести годам заключения с конфискацией имущества.
«Имеются и другие факты, где привлечение денежных средств вкладчиков осуществляется якобы для приобретения товара по заниженной стоимости, обещая вознаграждение от реализации по завышенной стоимости. На сегодняшний день на территории столицы завершено 4 уголовных дела в отношении руководителей структурных подразделений указанной ФП», — рассказал Аслан Мади.
Представитель прокуратуры напомнил, что за создание и руководство финансовой пирамидой законодательством предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Спустя 81 год родные узнали о месте захоронения пропавшего без вести солдата
«Казахстан играет ключевую роль в криптоиндустрии». Binance Kazakhstan получила полную регуляторную лицензию МФЦА
Волну детских суицидов прокомментировал генпрокурор Казахстана
Лучших работников культуры и искусства наградили в Карагандинской области
В Китае открылась выставка Национального музея Казахстана
Сделанное в горах Алматы фото Александра Кержакова озадачило его фанатов
Казахстан впервые стал наблюдателем на парламентских выборах в Австрии
Новый премьер Японии решил распустить парламент
В Абайской области из 87 тысяч тонн промотходов переработано и утилизировано только 1,8%
Акции Bristol Myers выросли после одобрения нового типа лечения от шизофрении