Данные МФО подозреваются в мошенничестве и ведении незаконной предпринимательской деятельности.

Как сообщалось ранее, в результате противоправных действий указанных организаций пострадали свыше 327 тысяч граждан. Общий размер причиненного ущерба составляет 30 миллиардов тенге.

Согласно материалам следствия, заемщиков с просроченными выплатами вынуждали заключать договоры гарантии с аффилированными структурами — "Hava Finance", "SF Offline" и "POS Credit". При этом гарантийные обязательства вступали в силу только в случае смерти заемщика. За данную "услугу" взималась плата, существенно превышающая сумму основного кредита, в результате чего клиенты оказывались в долговой зависимости и выплачивали в 3–5 раз больше первоначального займа.

На текущий момент наложен арест на счета указанных микрофинансовых организаций на сумму 1,8 миллиарда тенге, а также на их кредитный портфель объёмом 30 миллиардов тенге.

Один из организаторов МФО арестован на два месяца. Также арестовано его имущество — два жилых дома и автомобили "BMW X6" и "Toyota Tundra" общей стоимостью 225 миллионов тенге.

Следственные действия продолжаются.