Автор

С начала года в Алматы выявили 111 экономических преступлений

Из них шесть уголовных дел касаются незаконной деятельности по обмену цифровых активов на 58,5 млн долларов

Руководитель Департамента экономических расследований по Алматы Данияр Акжанов рассказал, что с начала года по городу было зарегистрировано 111 экономических преступлений, 79 дел уже направлено в суд, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

По тяжким преступлениям зафиксировано 68 случаев . В результате расследований государству возвращено 47,7 млрд тенге, включая средства, полученные от ареста имущества.

«Особое внимание уделяется борьбе с нелегальным оборотом цифровых активов , которые часто используются для отмывания денег и финансирования незаконных действий. В соответствии с новым Законом «О цифровых активах в РК», который вступил в силу 6 февраля 2023 года, на территории Казахстана запрещается выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, за исключением территории Международного финансового центра «Астана», — сказал Данияр Акжанов.

Оборот необеспеченных цифровых активов в МФЦА разрешен на площадках, лицензированных Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг.

«Криптовалюта используется для обеспечения безопасности и анонимности транзакций, её можно свободно конвертировать, покупать товары и услуги, обменивать и обналичивать через любой валютный счёт в БВУ. Она становится все более популярной среди пользователей, но также привлекает внимание преступников, так как может использоваться для незаконных целей, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и других преступлений», — рассказал он.

Спикер отметил, в настоящее время криптовалюта активно используется на теневых онлайн-рынках. Биткойны и другие виды криптовалют, применяемые в этих сферах, практически нигде в мире не имеют чёткой юридической классификации.

На сегодня департамент расследует шесть уголовных дел, связанных с незаконной деятельностью по обмену цифровых активов на 58,5 млн долларов. В профилактических целях через систему «Кибернадзор» заблокированы 134 интернет-ресурса, занимающихся подобной деятельностью. Также создано специальное подразделение «Криптон» для борьбы с правонарушениями в сфере цифровых активов, которое активно расследует случаи незаконного использования криптовалюты.