Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход государства имущества казахстанского бизнесмена, президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова и связанных с ним структур. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах.
Фото: «БИЗНЕС Online»
«Иск заявлен на обращение в доход государства денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества, на общую сумму в сотни миллионов долларов», — говорится в сообщении.
Ответчиками по делу, помимо Турлова, стали Freedom Holding Corp, Freedom Finance Europe Ltd, W-Empirical Holding Corp и деловой партнер предпринимателя Аркадий Щукин. Судебное заседание по иску назначено на 15 октября.
Накануне Генпрокуратура также подала иск к Турлову и трем структурам Freedom Holding — «Фридом Холдинг Корп.», «Фридом финанс Европа Лтд.» и «В-Эмпирикал Холдинг Корп.». Заявление заместителя генпрокурора поступило в Тверской районный суд Москвы. Суть требований прокуратуры пока публично не раскрыта.
История Тимура Турлова
Турлов родился в Москве и начал развивать брокерский бизнес в России в 2010 году. Тогда он приобрел московскую компанию «Белый город», которую год спустя переименовал в «Инвестиционную компанию „Фридом Финанс“». В 2012-м предприниматель приобрел работавшую в Казахстане Seven Rivers Capital, а в 2013 году переименовал ее в «Фридом Финанс».
В 2015-м американская публичная компания BMB Munai договорилась о приобретении активов Турлова. После завершения сделок в 2017 году она получила название Freedom Holding Corp., а Турлов стал ее контролирующим акционером. В 2022-м Freedom решила вывести российский бизнес из состава международной группы. В июне того же года Турлов отказался от российского гражданства и получил гражданство Казахстана.
В октябре 2022 года российские инвестиционная компания и банк «Фридом Финанс» были проданы Максиму Повалишину, который на тот момент занимал пост заместителя гендиректора и входил в совет директоров инвестиционной компании. Сумма сделки составила около $140 миллионов. В феврале 2023 года ее одобрил Банк России (ЦБ). После продажи российские структуры получили названия «Цифра брокер» и «Цифра банк».
Турлов называл продажу российского бизнеса вынужденной мерой на фоне санкционных рисков. Сейчас Freedom Holding позиционирует себя как казахстанская группа и заявляет, что полностью вышла из российского рынка. По данным отчетности Freedom Holding на 31 марта 2026 года, активы группы составляли $13,16 миллиарда. За финансовый год выручка достигла $2,19 млрд, а чистая прибыль — $153,3 миллиона.
Иск к Турлову поступил в суд спустя несколько дней после его избрания президентом FIDE. 26 сентября на выборах в Самарканде он победил во втором туре, получив 110 голосов против 85 у немецкого предпринимателя Вадима Розенштейна. Турлов стал восьмым президентом FIDE, сменив Аркадия Дворковича.
Источник: БИЗНЕС Online