Правоохранители надели наручники и на группу «чёрных банкиров». Они помогали бизнесу обналичивать деньги в обход закона и заработали на этом почти восемьдесят миллионов рублей. Александр Майоров продолжит.
Стук в дверь прозвучал как приговор. Сотрудники МВД вошли, не церемонясь. Здесь, в обычной казанской квартире, по версии следствия, работал настоящий теневой банк, который за четыре года принёс мошенникам почти 80 миллионов рублей.
Организатором оказалась ранее судимая за мошенничество 60-летняя жительница Казани — ей помогали трое подельников. Схема была продумана до мелочей. Всё выглядело как оплата услуг. Шестизначные суммы приходили от юрлиц на счета подконтрольных преступникам фирм, а затем возвращались заказчикам наличкой — но уже с вычетом 17-процентной комиссии. Группа злоумышленников без лицензии, но с большим желанием наживы помогала недобросовестным компаниям обналичивать незаконно заработанные деньги.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Организатора заключили под стражу. Её подельникам избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Источник: Вести Татарстан · Алина Алмакаева